董事會
非 執 行 董 事
李 中 曄，主 席
非 執 行 董 事
| 李 中 曄 |
於 二 零 一 八 年 十 月 十 二 日 獲 委 任 為 國 際 資 源 之 主 席 兼 非 執 行 董 事 。 李 女 士 於 金 融 及 資 訊 科 技 行 業 擁 有 二 十 年 經 驗 ， 並 具 備 豐 富 企 業 管 理 經 驗 。 彼 自 二 零 一 九 年 一 月 起 於 WeAreHAH 擔 任 董 事 會 董 事 及 自 二 零 二 二 年 三 月 起 於 ZHRH Corporation（於 美 國 場 外 交 易 市 場 上 市 的 公 司）擔 任 獨 立 董 事 會 董 事 。 李 女 士 亦 曾 為 上 海 一 起 作 業 信 息 科 技 有 限 公 司 之 董 事 。 李 女 士 於 一 九 九 二 年 在 中 華 人 民 共 和 國 首 都 醫 學 院 取 得 醫 學 學 士 學 位 。
執 行 董 事
| 梁 愷 健 |
於 二 零 一 六 年 十 一 月 八 日 及 二 零 一 六 年 十 二 月 十 六 日 分 別 獲 委 任 為 國 際 資 源 之 執 行 董 事 及 公 司 秘 書 。 梁 先 生 為 本 公 司 若 干 附 屬 公 司 的 董 事 。 彼 於 會 計 及 財 務 管 理 領 域 擁 有 逾 二 十 年 經 驗 。 彼 為 專 業 會 計 師 及 澳 洲 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。 彼 現 為 奧 星 生 命 科 技 有 限 公 司 ( 其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市 ) 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 梁 先 生 亦 曾 於 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 審 核 及 保 險 小 組 任 職 。 梁 先 生 於 一 九 九 七 年 於 澳 洲 阿 德 萊 德 大 學 畢 業， 獲 得 商 業 學 士 學 位 。 並 於 二 零 二 二 年 在 美 國 芝 加 哥 大 學 布 斯 商 學 院 取 得 工 商 管 理 榮 譽 碩 士 學 位 。
| 梁 煒 堯 |
於 二 零 一 八 年 四 月 十 六 日 獲 委 任 為 國 際 資 源 之 執 行 董 事 。 梁 煒 堯 先 生 現 任 本 公 司 常 務 董 事 及 首 席 投 資 官 ， 主 要 負 責 本 集 團 的 投 資 、 資 產 管 理 和 策 略 規 劃 ， 及 為 本 集 團 訂 立 整 體 業 務 及 資 產 組 合 策 略 方 針 。 彼 亦 負 責 本 公 司 投 資 管 理 團 隊 的 日 常 營 運 及 整 體 管 理 。 彼 為 本 公 司 若 干 附 屬 公 司 的 董 事 。 梁 煒 堯 先 生 於 資 產 管 理 、 投 資 銀 行 及 科 技 行 業 方 面 擁 有 逾 十 九 年 豐 富 經 驗 ， 曾 任 職 於 美 國 、 新 加 坡 及 香 港 。 於 二 零 一 七 年 加 入 本 集 團 之 前 ， 梁 煒 堯 先 生 曾 在 美 銀 美 林 、 渣 打 和 滙 豐 等 多 家 跨 國 金 融 機 構 及 投 資 銀 行 擔 任 要 職 ， 其 間 彼 負 責 領 導 私 募 股 權 全 球 投 資 和 跨 境 併 購 交 易 ， 項 目 覆 蓋 不 同 行 業 如 科 技 、 房 地 產 、 金 融 、 保 險 及 醫 療 等 。 梁 煒 堯 先 生 於 二 零 零 八 年 在 美 國 麻 省 理 工 學 院 取 得 工 商 管 理 碩 士 學 位 。
獨 立 非 執 行 董 事
| 盧 華 基 |
於 二 零 一 七 年 七 月 十 七 日 獲 委 任 為 國 際 資 源 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 盧 先 生 為 香 港 執 業 會 計 師 及 香 港 註 冊 會 計 師 、 香 港 會 計 師 公 會 資 深 會 員 、 澳 洲 會 計 師 公 會 資 深 會 員 以 及 英 格 蘭 及 威 爾 士 特 許 會 計 師 協 會 資 深 會 員 。 彼 擔 任 信 永 中 和 （ 香 港 ） 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 的 管 理 合 夥 人 ， 該 公 司 為 一 所 提 供 全 面 會 計 及 諮 詢 服 務 的 事 務 所，提 供 （ 其 中 包 括 ） 審 計 及 商 業 諮 詢 服 務 。 彼 亦 為 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 上 海 市 委 員 會 成 員 、 香 港 獨 立 非 執 行 董 事 協 會 會 長 （ 二 零 二 一 年 至 二 零 二 二 年 ） 以 及 澳 洲 會 計 師 公 會 二 零 一 九 年 大 中 華 分 部 主 席 。 盧 先 生 於 審 計 、 會 計 、 風 險 管 理 及 金 融 方 面 具 備 逾 二 十 九 年 經 驗 ， 並 獲 委任 為 多 間 於 聯 交 所 上 市 的 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 ， 包 括 中 國 通 海 國 際 金 融 有 限 公 司 、 宏 基 集 團 控 股 有 限 公 司 及 中 泛 控 股 有 限 公 司 。 彼 亦 曾 為 多 家 聯 交 所 上 市 公 司 （ 包 括 順 泰 控 股 集 團 有 限 公 司 、 新 興 光 學 集 團 控 股 有 限 公 司 、 中 國 忠 旺 控 股 有 限 公 司 及 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 盧 先 生 於 一 九 九 三 年 獲 香 港 大 學 頒 授 工 商 管 理 學 士 學 位 ， 並 於 二 零 零 零 年 獲 香 港 理 工 大 學 頒 授 專 業 會 計 碩 士 學 位 。
| 陳 功 |
於 二 零 一 七 年 二 月 三 日 獲 委 任 為 國 際 資 源 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 陳 先 生 於 跨 文 化 背 景 下 的 財 務 管 理 、 併 購 、 融 資 、 談 判 及 重 組 方 面 擁 有 逾 二 十 年 豐 富 經 驗 。 陳 先 生 曾 參 與 跨 境 併 購 及 融 資 交 易 。 陳 先 生 現 為 達 博 奧 盛 金 融 集 團 之 創 辦 人 及 董 事 總 經 理 ， 該 財 務 諮 詢 公 司 致 力 於 北 美 與 中 國 之 間 的 雙 向 資 本 投 資 。 彼 亦 曾 從 事 管 理 多 家 於 多 倫 多 證 券 交 易 所 上 市 之 公 眾 公 司 ， 並 擔 任 董 事 及 ╱ 或 行 政 總 裁 ╱ 首 席 財 務 官 之 職 。 陳 先 生 曾 為 Evermount Ventures Inc. （ 其 股 份 於 多 倫 多 證 券 交 易 所 創 業 板 ( NEX ) 上 市 ） 之 獨 立 董 事 、 Credent Capital Corp. （ 其 股 份 於 多 倫 多 證 券 交 易 所 創 業 板 ( NEX ) 上 市 ） 之 董 事 兼 首 席 財 務 官 、 Nextraction Energy Corp. （ 其 股 份 於 多 倫 多 證 券 交 易 所 創 業 板 ( NEX ) 上 市 ） 之 董 事 兼 首 席 財 務 官 、 Newmac Resources Inc. （ 其 股 份 於 多 倫 多 證 券 交 易 所 創 業 板 上 市 ） 之 獨 立 董 事 及 Ord Mountain Resources Corp. （ 其 股 份 於 多 倫 多 證 券 交 易 所 創 業 板 ( NEX ) 上 市 ） 之 獨 立 董 事 。 陳 先 生 亦 曾 於 美 國 兩 間 財 富 100 強 公 司 擔 任 不 同 財 務 管 理 職 位 約 八 年 。 陳 先 生 於 一 九 九 二 年 取 得 北 京 大 學 國 際 經 濟 學 學 士 學 位 ， 並 於 一 九 九 七 年 取 得 亞 利 桑 那 大 學 工 商 管 理 碩 士 學 位 。 彼 為 美 國 註 冊 會 計 師 。
| 闕 梅 登 |
於 二 零 一 七 年 二 月 三 日 獲 委 任 為 國 際 資 源 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 闕 先 生 於 北 美 財 務 投 資 與 管 理 方 面 擁 有 超 過 二 十 六 年 豐 富 經 驗 及 為 北 美 註 冊 財 務 規 劃 師 ， 涵 蓋 稅 務 規 劃 、 投 資 與 風 險 管 理 。 闕 先 生 為 加 拿 大 不 列 顛 哥 倫 比 亞 省 Allvista Financial and Planning Services Inc. 之 總 裁 兼 擁 有 人 ； 加 拿 大 不 列 顛 哥 倫 比 亞 省 Citistar Financial 之 營 銷 副 總 裁 ； 及 加 拿 大 不 列 顛 哥 倫 比 亞 省 燃 料 電 池 技 術 公 司 Blue-O Technology Inc. 之 首 席 財 務 官 。 彼 亦 為 壽 險 理 財 專 業 人 士 之 最 高 組 織 百 萬 圓 桌 之 會 員 、 Financial Planning Standards Council 之 註 冊 財 務 策 劃 師 及 The American College of Financial Services 之 特 許 人 壽 保 險 師 。 闕 先 生 於 一 九 八 三 年 取 得 武 漢 地 質 學 院 工 程 學 士 學 位 ， 並 於 一 九 八 六 年 取 得 中 國 地 質 大 學 理 學 碩 士 學 位 。